Finančná spravodajská jednotka polície uložila banke 365.bank pokutu vo výške dvoch miliónov eur.
Sankcia sa týka porušenia ustanovení zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.
Banka sa so závermi finančnej jednotky nestotožňuje a chce sa obrátiť na súd.
Rozhodnutie o sankcii z 19. decembra 2022 v spojení s rozhodnutím ministra vnútra zo 6. marca nadobudlo právoplatnosť 22. marca.
2 min
2 min
Európske firmy rastú, ekonomiku najviac ťahajú služby
2 min
2 min
Požiadať o vyšší plat chce tento rok vyše tretina obyvateľov Slovenska
2 min
2 min
Adidas zvýšil zisk o viac ako miliardu, ale aj tak zrejme zruší v centrále 500 pracovných miest
1 min
1 min
ŽSR vyhlásili tender na modernizáciu trate v Liptove za viac ako 800 miliónov eur
2 min
2 min
Komunikáciu vlády hodnotí pozitívne iba 8 percent podnikateľov, zhoršenie podnikania čakajú dve tretiny
2 min
2 min
Trump ohlásil veľkolepý AI projekt za stovky miliárd, Musk ho vzápätí spochybnil
2 min
2 min
Výroba elektriny z fosílnych palív v EÚ klesla na historické minimum, posilnila solárna energia
1 min
1 min
ÚGKK spustil internetovú stránku s údajmi z katastra 18 dní po hackerskom útoku
2 min
2 min
Plyn sa kvôli počasiu a Ukrajine míňa rýchlejšie, EÚ musí nakúpiť 100 tankerov za miliardy eur
2 min
2 min
KOZ: Slováci v roku 2023 v priemere maródovali 45 dní, najdlhšie v týchto okresoch
2 min
2 min
Volkswagen chce predať 15 percent akcií v Tratone, dúfa, že na tom zarobí miliardy
1 min
1 min
Trump oznámil investície do AI a akcie v USA vystrelili. Index S&P 500 sa dostal na nový rekord
2 min
2 min
Zisk Procter & Gamble vzrástol v 2. kvartáli 2024/2025 o tretinu na viac ako 4 miliardy eur
2 min
2 min
Premiér Fico nechce prísť o stovky miliónov v rozpočte, daň na benzín sa znižovať nebude
2 min
2 min
Nemci prestávajú piť pivo. Po historickom páde v roku 2023 klesol predaj nemeckého piva aj 2024
Pokuta sa týka miliónových bezhotovostných a hotovostných transakcií, pri ktorých polícia vyhodnotila, že banka nevenovala osobitnú pozornosť uvedeným obchodom a riziku legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, „napriek tomu, že transakcie boli nezvyčajne veľké s nezvyčajnou povahou.“
Poukazuje tiež na skutočnosť, že vo viacerých prípadoch bol objem finančných prostriedkov v zjavnom nepomere k povahe podnikateľskej činnosti či deklarovaným majetkovým pomerom klientov.
Nepovažuje to za adekvátne
Banka v reakcii pripomína, že oblasť boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti je mimoriadne zložitou a dynamickou oblasťou, v ktorej sa legislatíva, ako aj praktické usmernenia týkajúce sa transakcií neustále menia.
„Na rozdiel od polície, ktorá dané transakcie vyhodnocuje po niekoľkých rokoch, samotná finančná inštitúcia musí vyhodnocovať transakcie klientov výlučne na podklade informácií dostupných v reálnom čase,“ upozorňuje banka.
„Hodnotiť preto schopnosť bánk odhaľovať porušenia zákonov optikou a prostriedkami Policajného zboru nepovažujeme za adekvátne,“ uvádza sa v reakcii banky.
