Americký Forbes odhalil najmenej 36 nehnuteľností, v celkovej hodnote 1,2 miliardy dolárov, ktoré vlastnia desiati ruskí oligarchovia. Od luxusného manhattanského mestského domu až po veľkú taliansku vilu. Hrozí, že všetky budú zhabané.
Ruskí oligarchovia, ktorí chcú pred sankciami zatajiť svoje majetky, sa možno vyhnú úradom na superjachte alebo súkromnom lietadle. Horšie to však už bude pri presúvaní vily na Francúzskej riviére za 190 miliónov dolárov.
Sankcionovaní oligarchovia
Vo štvrtok 3. marca zvýšili USA a Spojené kráľovstvo tlak na ruských miliardárov, ktorí majú údajne blízke vzťahy s Vladimirom Putinom, keď oznámili zmrazenie aktív a zákaz cestovania pre investora Ališera Usmanova. Na 68-ročného magnáta už tri dni predtým uvalila sankcie Európska únia, čím sa stal jedným zo 16 ruských miliardárov sankcionovaných EÚ, USA, Spojeným kráľovstvom, Švajčiarskom alebo Kanadou od ruskej anexie Krymu v roku 2014.
Dve z najcennejších aktív Usmanova – usadlosť Sutton Place zo 16. storočia a zámoček Beechwood House v Londýne – sa nachádzajú v Anglicku. Podľa tlačovej správy britskej vlády oznamujúcej sankcie sú obe nehnuteľnosti teraz zmrazené a žiadny „britský občan ani spoločnosť“ nemôže obchodovať s Usmanovom.
V praxi to znamená, že Usmanov nemôže predávať, prenajímať ani prijímať žiadne ekonomické výhody z týchto nehnuteľností. Zástupca Usmanova neodpovedal na žiadosť o vyjadrenie.
Nie je jediným sankcionovaným ruským miliardárom, ktorý vlastní významné nehnuteľnosti mimo Ruska. Nie je ani jediný, kto vlastní domy v západných metropolách. Forbes odhalil najmenej 36 nehnuteľností vo vlastníctve 10 sankcionovaných ruských oligarchov, ktoré siahajú od Connecticutu po Sardíniu. Podľa Forbesu majú tieto ruské nehnuteľnosti súhrnnú hodnotu viac než 1,1 miliardy dolárov.
Mapa nehnuteľností ruských oligarchov v Európe a časti USA. Zdroj: Forbes US
Aj keď zmrazenie aktív a zákaz cestovania môžu týmto oligarchom brániť v návšteve ich vzdialených nehnuteľností, neznamená to, že nad nimi stratia okamžitú kontrolu. Čiastočne preto, že nie je vždy ľahké dokázať im vlastníctvo.
Obchádzanie sankcií
Putinov spojenec Oleg Deripaska bol prvýkrát sankcionovaný Spojenými štátmi v roku 2018 a v dvoch z jeho nehnuteľností – jedna vo Washingtone DC. a druhá v New Yorku – urobila FBI v októbri 2021 raziu. Ich vlastníctvo sa však nezmenilo. Forbes preveril záznamy v oboch mestách. Všetky sú stále vo vlastníctve troch LLC (spoločnosti s ručeným obmedzením) z Delawaru, ktoré ich kúpili pred sankciami. Deripaskov hovorca v utorok 1. marca pre Washington Post povedal, že nehnuteľnosti sú vo vlastníctve jeho príbuzných.
Bežným spôsobom, ako obísť sankcie, je podľa Alexiho Fehlmana, analytika spoločnosti Sayari Labs, ktorá sa špecializuje na dáta v Eurázii a Rusku, prevod majetku na príbuzných alebo na blízkych spolupracovníkov.
„Existuje síce tlak na zabavenie majetku, no bude to komplikované. Z právneho hľadiska často nie sú vlastníkmi majetku, sú to mnohokrát offshorové subjekty,“ hovorí Fehlman.
Nasadia špičkové vyšetrovacie techniky
USA a ich spojenci v Európe nedávno naznačili, že zintenzívnia presadzovanie sankcií a zhabú všetok majetok sankcionovaných jednotlivcov. V stredu americký generálny prokurátor Merrick Garland uviedol novú pracovnú skupinu s názvom „KleptoCapture“, ktorá sa bude zameriavať na ruských oligarchov a konfiškovať majetok sankcionovaných jednotlivcov.
To zahŕňa využívanie „špičkových vyšetrovacích techník“, ako je analýza údajov, sledovanie kryptomien, zahraničné spravodajské zdroje a informácie od finančných regulátorov na identifikáciu akéhokoľvek vyhýbania sa sankciám.
Tu sú sídla, vily a luxusné byty, ktoré vlastnia ruskí miliardári v Spojených štátoch, Európe a Spojenom Kráľovstve:
Piotr Aven
Uložené sankcie: EÚ
Občianstvo: Rusko, Lotyšsko
Nehnuteľnosti v: Surrey, Spojené kráľovstvo a Sardínia, Taliansko
Celková odhadovaná hodnota: 160 miliónov dolárov
Aven vlastní Ingliston House, veľké sídlo s 18 izbami, telocvičňou a bazénom so slanou vodou, na takmer 3,5-hektárovom pozemku susediacom s golfovým ihriskom v uzavretom Wentworth Estate v Surrey v Anglicku. Tento bohatý bankár údajne nainštaloval „inteligentné“ elektronické oplotenie, dvojposchodový osemuholníkový strážny dom a bombový úkryt, aby bol „chránený pred KGB“.
Aven toto sídlo vlastní podľa britských záznamov o nehnuteľnostiach prostredníctvom spoločnosti so sídlom na Cypre s názvom Servilia Properties Limited. Vlastní aj vilu na Sardínii v Taliansku. Avenov zástupca nereagoval na žiadosť o vyjadrenie.
Oleg Deripaska
Uložené sankcie: USA
Občianstvo: Rusko
Nehnuteľnosti v: New York City a Washington D.C., USA, Londýn a Surrey, Spojené kráľovstvo
Celková odhadovaná hodnota: 100 miliónov dolárov
Medzi Deripaskove nehnuteľnosti v USA patrí päťposchodový dom v newyorskej Upper East Side na 11 East 64th St, zakúpený v roku 2008 prostredníctvom spoločnosti Vesta International so sídlom v Delaware za 42,5 milióna dolárov aj trojposchodový mestský dom v manhattanskej West Village na 12 Gay St, zakúpený v roku 2006 cez spoločnosť Lucina International za 4,5 milióna dolárov.
12 Gay Street v New Yorku. Foto: Google Maps
Ďalšou z jeho piatich luxusných nehnuteľností je sídlo s rozlohou takmer 1115 štvorcových metrov so 7 spálňami a 11 kúpeľňami, v blízkosti Embassy Row vo Washingtone D.C. na 2501 30th Street NW, zakúpené v roku 2006 prostredníctvom spoločnosti Hestia International LLC za 15 miliónov dolárov.
Všetky tri nehnuteľnosti sú stále vo vlastníctve tých istých subjektov, napriek tomu, že tomuto magnátovi v roku 2018 ministerstvo financií USA zmrazilo aktíva.
2501 30th Street NW, Washington DC. Foto: Google Maps
Vlastní tiež Hamstone House v exkluzívnej oplotenej komunite St. George’s Hill v Surrey – usadlosť s 5 spálňami a s viac než 3-hektárovým pozemkom, s takmer 2,5-metrovým benátskym skleneným lustrom, posilňovňou, kúpeľmi, saunou, tenisovým kurtom a vyhrievaným bazénom. Deripaska vlastní tento zámoček podľa britských záznamov o nehnuteľnostiach prostredníctvom cyperskej spoločnosti Edenfield Investments Limited a nedávno bol na trhu za 17,5 milióna dolárov.
V Londýne na 5 Belgrave Square vlastní ešte rezidenciu so 7 spálňami, domácim kinom, posilňovňou a tureckým parným kúpeľom, ktorú kúpil podľa britských záznamov cez spoločnosť Ravellot Limited. Tá má sídlo na Britských Panenských ostrovoch.
Vlastní aj priľahlú nehnuteľnosť, „domček“, ktorý pôvodne slúžil na ustajnenie koní a pre služobníctvo, v ktorom sú štyri spálne a dve garáže. Deripaskov zástupca nereagoval na žiadosť o vyjadrenie.
Michail Fridman
Uložené sankcie: EÚ
Občianstvo: Rusko, Izrael
Nehnuteľnosti v: Londýn, Spojené kráľovstvo
Celková odhadovaná hodnota: 100 miliónov dolárov
Jeho Athlone House je gotickým sídlom z viktoriánskej éry v bohatej severolondýnskej štvrti Highgate. Je postavený na vyše 2-hektárovom pozemku s upravenými záhradami navrhnutými tak, aby pripomínali Versailles. Nachádza sa hneď vedľa Usmanovho Beechwood House.
Keď ho Fridman v roku 2016 kupoval za asi 90 miliónov dolárov, bol v havarijnom stave. Fridman ho zrekonštruoval a pridal podzemný bazén, miestnosť na jogu a observatórium. Podľa britských záznamov ho Fridman priamo vlastní. Jeho zástupca nereagoval na žiadosť o vyjadrenie.
Michail Gutseriev
Uložené sankcie: EÚ, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo
Občianstvo: Rusko
Nehnuteľnosti v: Londýn, Spojené kráľovstvo
Celková odhadovaná hodnota: 120 miliónov dolárov
Gutseriev vlastní dom v bohatej časti Mayfair v Londýne. Jeho zástupca nereagoval na žiadosť o vyjadrenie.
Sulejman Kerimov
Uložené sankcie: USA
Občianstvo: Rusko
Nehnuteľnosti v: Cap d’Antibes, Francúzsko
Celková odhadovaná hodnota: 270 miliónov dolárov
Jeho štyri vily v Cap d’Antibes na Francúzskej riviére boli v roku 2020 zapletené do daňového škandálu so švajčiarskou spoločnosťou Swiru Holding AG. Francúzske úrady udelili Swiru pokutu vo výške 1,6 milióna dolárov za údajné daňové úniky pri predaji jednej z víl s názvom Hier Kerimovi v roku 2008 – za deklarovanú sumu 51 miliónov dolárov namiesto skutočnej kúpnej ceny takmer 190 miliónov dolárov.
Hier sa nachádza v takzvanej „zátoke milionárov“ a slúžila aj ako kulisa vo filme z roku 1988, Dirty Rotten Scoundrels, s Michaelom Cainom v hlavnej úlohe.
V máji 2020, po udelení pokuty, vydal Kerimovov právny zástupca, Nikita Syčev, vyhlásenie, v ktorom uviedol, že Kerimov „nie je v tomto prípade predmetom žiadneho vyšetrovania a že nikdy nebol odsúdený žiadnym súdom vo Francúzsku ani v zahraničí“.
Vo vyhlásení sa tiež uvádza, že francúzske súdy zamietli predchádzajúce obvinenia z prania špinavých peňazí vznesené voči Kerimovovi, ktoré mu „spôsobili vážnu ujmu, pretože predstavovali jediný základ pre sankcie, ktoré naňho uvalili USA“. Kerimovov zástupca nereagoval na žiadosť o vyjadrenie.
Arkady Rotenberg
Uložené sankcie: EÚ, Spojené kráľovstvo, USA, Kanada, Švajčiarsko
Občianstvo: Rusko
Nehnuteľnosti v: Rím, Sardínia a Tarquinia, Taliansko
Celková odhadovaná hodnota: 40 miliónov dolárov
Putinov bývalý partner v džude Rotenberg vlastní niekoľko nehnuteľností v Taliansku, vrátane dvoch víl v luxusnej časti Costa Smeralda na Sardínii, vily a apartmánu na juhu Sardínie, vily v meste Tarquinia na vrchu kopca severne od Ríma a štvorhviezdičkového luxusného hotela Berg v centre Ríma, neďaleko Španielskych schodov.
Nehnuteľnosti, ktoré vlastnil prostredníctvom cyperskej spoločnosti Olpon Investments Limited, boli v roku 2014 ocenené na 40 miliónov dolárov. V septembri v tom istom roku talianske úrady tieto aktíva zmrazili po tom, čo naňho EÚ uvalila sankcie v dôsledku ruskej anexie Krymu.
Rotenberg zažaloval EÚ kvôli sankciám a v novembri 2016 dosiahol ich čiastočné zrušenie, keď ich Tribunál Európskej únie potvrdil, ale zrušil „obmedzujúce opatrenia“ uplatnené od 30. júla 2014 do 14. marca 2015.
Podľa talianskych záznamov Arkady stále vlastní prostredníctvom spoločnosti Olpon Investments Limited 50 % spoločnosti Aurora 31, ktorá vlastní luxusný hotel Berg. Zvyšných 50 % vlastní spoločnosť Logotax Developments Limited so sídlom na Cypre, v ktorej je riaditeľom jeho brat Boris. Rotenbergov zástupca nereagoval na žiadosť o vyjadrenie.
Boris Rotenberg
Uložené sankcie: Spojené kráľovstvo, USA, Kanada
Občianstvo: Rusko, Fínsko
Nehnuteľnosti v: Èze a Mouans-Sartoux, Francúzsko a Londýn, Spojené kráľovstvo
Celková odhadovaná hodnota: 40 miliónov dolárov
Arkadyho brat Boris vlastní dve veľké vily v meste Èze na Francúzskej riviére a spolu s manželkou Karinou v neďalekom Mouans-Sartoux vlastní 29-hektárové sídlo s chovnou stanicou koní.
V roku 2018 Organized Crime and Corruption Reporting Project v spolupráci s francúzskym denníkom Le Monde a s ruskými novinami Novaja Gazeta vyšetrovali Rotenbergovo vlastníctvo majetku Mouans-Sartoux, ktoré bolo smerované cez komplexnú vlastnícku štruktúru, vrátane spoločností Tannor so sídlom v Monaku. Vily v Èze s celkovou rozlohou približne 1300 štvorcových metrov vrátane bazéna, boli v roku 2008 ocenené na 37 miliónov dolárov.
V roku 2009 získal Rotenberg prvé povolenie na tretiu vilu s bazénom, tenisovým kurtom a súkromnou lanovkou, no práce boli z neznámych dôvodov zastavené. Projekt bol znovu povolený v roku 2015, pričom výstavba pokračovala v roku 2018. Rotenberg sa k vyšetrovaniu nevyjadril, ale zdroj blízky rodine povedal OCCRP (Projekt na sledovanie korupcie a organizovaného zločinu, pozn. red.), že rodina nevlastní dom v Èze a že ho má v prenájme od neznámeho prenajímateľa.
Borisov syn Roman, na ktorého sa vzťahujú aj americké a kanadské sankcie, vlastní dom na 46 Cadogan Lane v štvrti Belgravia v Londýne. Podľa britských záznamov ho vlastní prostredníctvom cyperskej spoločnosti Loktan Services Limited, ktorá ho kúpila v roku 2007 za takmer 7 miliónov dolárov. Rotenbergov zástupca nereagoval na žiadosť o vyjadrenie.
Gennady Timčenko
Uložené sankcie: EÚ, USA, Spojené kráľovstvo, Kanada
Občianstvo: Rusko, Fínsko
Nehnuteľnosti v: Ženevské jazero, Švajčiarsko a Le Lavandou, Francúzsko
Celková odhadovaná hodnota: 20 miliónov dolárov
Timčenko vlastní zámoček pri Ženevskom jazere vo Švajčiarsku. Podľa francúzskych záznamov vlastní Timčenkova manželka Elena 61,9-percentný podiel vo francúzskej spoločnosti Sogeco, ktorá je vlastníkom 5-hviezdičkového hotela Le Club de Cavalière so súkromnou plážou v Le Lavandou na Francúzskej riviére. Timčenkov zástupca nereagoval na žiadosť o vyjadrenie.
Ališer Usmanov
Uložené sankcie: EÚ, Spojené kráľovstvo, USA
Občianstvo: Rusko, Uzbekistan
Nehnuteľnosti v: Londýn a Surrey, Spojené kráľovstvo; jazero Tegernsee, Nemecko; Lausanne, Švajčiarsko; Monako; Sardínia, Taliansko
Celková odhadovaná hodnota: 250 miliónov dolárov
Usmanov vlastní sídlo Beechwood House z 19. storočia v Hampstead v Londýne. Je postavené na približne 4,5-hektárovom pozemku, ktorý zahŕňa squashový kurt a niekoľko chát. K jeho predchádzajúcim majiteľom patria kráľ Khalid zo Saudskej Arábie a katarský šejk Hamad bin Khalifa Al Thani. Podľa britských záznamov ho Usmanov vlastní prostredníctvom spoločnosti Hanley Limited registrovanej na ostrove Man.
Beechwood House v Londýne. Foto: Google Maps
Vlastní tiež Sutton Place, panstvo z tudorovskej éry postavené v roku 1525 na približne 283-hektárovom pozemku v Surrey, južne od Londýna. Táto historická nehnuteľnosť, ktorú predtým vlastnil J. Paul Getty, ponúka dvojposchodový zámoček s viacerými záhradami, niekoľkými knižnicami a bazénom.
Kráľovná Alžbeta I. navštívila toto panstvo v roku 1560. Usmanov vlastní túto nehnuteľnosť podľa britských záznamov prostredníctvom dvoch offshorových spoločností registrovaných na Cypre – Delesius Investments Limited a Bacerius Investments Limited. Prostredníctvom týchto spoločností vlastní aj ďalšie pozemky a niekoľko fariem v okolí.
Mimo Spojeného kráľovstva má Usmanov domy aj pri jazere Tegernsee v Nemecku, v Lausanne vo Švajčiarsku, v Monaku a na Sardínii v Taliansku. Talianske úrady v piatok (4. marca) údajne zmrazili jeho vilu na severe Sardínie. Usmanovov zástupca nereagoval na žiadosť o vyjadrenie.
Viktor Vekselberg
Uložené sankcie: USA
Občianstvo: Rusko
Nehnuteľnosti v: New York City a Weston, Connecticut, USA; Zug, Švajčiarsko; Taliansko; Lotyšsko
Celková odhadovaná hodnota: 70 miliónov dolárov
Prostredníctvom svojej manželky Mariny Dobryniny vlastní Vekselberg v USA dve nehnuteľnosti. Jednou je 4-spálňový dom s bazénom na vyše 2-hektárovom pozemku na 15 Goodhill Road vo Westone, v štáte Connecticut, ktorý v roku 2001 kúpila spoločnosť Mojave Park Investments Limited za 5 miliónov dolárov a o rok neskôr ho previedla na Marinu.
Druhou je luxusný byt s rozlohou približne 251 štvorcových metrov na 111 West 67th St v New Yorku, kúpený v roku 2002 za 3 milióny dolárov. Ministerstvo financií USA uvalilo na Vekselberga v roku 2018 sankcie, no podľa záznamov obe nehnuteľnosti stále vlastní jeho manželka Marina.
Mimo USA vlastní Vekselberg nehnuteľnosti v Taliansku, Lotyšsku a vo švajčiarskom Zugu. Vekselbergov zástupca nereagoval na žiadosť o vyjadrenie.
Článok vyšiel na Forbes.com. Autorom je redaktor Giacomo Tognini.
