Dvaja významní spolupracovníci bývalého kryptomagnáta Sama Bankmana-Frieda sa priznali k podvodom, najmä k zapojeniu sa do schémy na spreneveru finančných prostriedkov zákazníkov kryptoburzy FTX.
Caroline Ellison, ktorá bola generálnou riaditeľkou firmy Alameda Research (obchodujúcej s kryptomenami) a spoluzakladateľ burzy FTX Gary Wang spolupracujú s federálnymi úradmi pri vyšetrovaní Bankmana-Frieda a jeho zrúteného impéria.
Ilan Graff, právnik Wanga, pre Forbes skonštatoval, že „Gary prijal zodpovednosť za svoje činy a berie vážne svoje záväzky ako spolupracujúceho svedka“.
Podvodné aktivity
Americká komisia pre cenné papiere a burzy (SEC) a komisia CFTC v stredu 21. decembra samostatne vzniesli obvinenia z podvodu. Ellison obvinili z „manipulácie ceny FTT“ (kryptomeny založenej spoločnosťou FTX) na príkaz Bankmana-Frieda. Načrtli, že išlo o „viacročnú schému“ na oklamanie akciových investorov. Vyšetrovanie pritom ďalej prebieha.
V nových dokumentoch sa uvádza, že Wang „sa podieľal na vytvorení softvérového kódu, ktorý umožnil spoločnosti Alameda presmerovať finančné prostriedky zákazníkov FTX“. Ellison medzitým „použila spreneverené finančné prostriedky zákazníkov FTX na obchodnú činnosť Alamedy“.
Predseda SEC Gary Gensler vo vyhlásení uviedol, že Ellison a Bankman-Fried „naplánovali manipuláciu s cenou FTT“ ako spôsob, ako „podporiť hodnotu svojho domčeka z kariet“.
Vydaný z ostrovného väzenia na Bahamách
Priznanie viny dvoch nových podozrivých lepšie objasňuje zmýšľanie užšieho kruhu Bankman-Frieda, ktorý tvorili nielen Ellison a Wang, ale aj bývalý technický riaditeľ FTX Nishad Singh, bývalý spoluvýkonný riaditeľ FTX Digital Markets Ryan Salame, a bývalý generálny riaditeľ spoločnosti Alameda Research Sam Trabucco.
Začiatkom decembra Bankmana-Frieda obvinili z ôsmich trestných činov vrátane prania špinavých peňazí a podvodu. V sérii rozhovorov, ktoré Bankman-Fried poskytol pred svojím zatknutím na Bahamách, sa zdá, že zvalil časť viny na svojich bývalých kolegov a priateľov.
Zakladateľ krypto startupu sa pôvodne snažil bojovať proti vydaniu do USA v bahamskom hlavnom meste Nassau, kde žije takmer dva roky. Názor zmenil po tom, čo niekoľko dní strávil v neslávne známom ostrovnom väzení Fox Hill. Aktuálne je vo väzbe FBI.
Článok vyšiel v americkom vydaní Forbes a jeho autormi sú Sarah Emerson a Cyrus Farivar.
