Finančná spravodajská jednotka polície uložila banke 365.bank pokutu vo výške dvoch miliónov eur.
Sankcia sa týka porušenia ustanovení zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.
Banka sa so závermi finančnej jednotky nestotožňuje a chce sa obrátiť na súd.
Rozhodnutie o sankcii z 19. decembra 2022 v spojení s rozhodnutím ministra vnútra zo 6. marca nadobudlo právoplatnosť 22. marca.
3 min
3 min
Útok na Irán spôsobil najväčší dopravný chaos od pandémie. Zrušili tisíce letov
2 min
2 min
PMÚ opäť posudzuje prevzatie dvoch pekární Agrofertom, v hre je pokuta 21 miliónov eur
2 min
2 min
Cena plynu pre európsky trh pre útoky na Irán vzrástla o štvrtinu, prekročila štyridsať eur
2 min
2 min
Zlato sa pre útoky na Irán výrazne zdražuje, dostalo sa nad 5 400 dolárov za uncu
2 min
2 min
Ropa pre útoky na Irán prudko zdražuje, panujú obavy o dodávky
1 min
1 min
SAE nariadili burzám v Dubaji a Abú Zabí, aby v pondelok a utorok zostali uzavreté
4 min
4 min
Státisíce cestujúcich, uviaznutých na blízkovýchodných letiskách, čakajú na nové letenky
2 min
2 min
Do Ázie okolo Afriky. Lodní dopravcovia utlmujú dopravu v Červenom mori a v Perzskom zálive
3 min
3 min
Analytici: ochromenie prevádzky v Hormuzskom prielive ovplyvní skôr Áziu ako Európu
4 min
4 min
Kyjev sa počas vojny vyľudňuje, ľudia odchádzajú na vidiek, kde nemrznú
1 min
1 min
Belgicko zadržalo tanker z ruskej tieňovej flotily, chystá sa ho zhabať
2 min
2 min
Tisíce letov na zemi. Konflikt na Blízkom východe ochromil globálnu leteckú dopravu
3 min
3 min
OpenAI uzavrela dohodu s Pentagonom po tom, ako sa rozišiel s Anthropikom
3 min
3 min
Doprava cez Hormuzský prieliv je minimálna, hrozí výrazné zdraženie ropy
2 min
2 min
Iránsky vodca je mŕtvy, tvrdí Izrael. Trump povedal, že správe verí
Pokuta sa týka miliónových bezhotovostných a hotovostných transakcií, pri ktorých polícia vyhodnotila, že banka nevenovala osobitnú pozornosť uvedeným obchodom a riziku legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, „napriek tomu, že transakcie boli nezvyčajne veľké s nezvyčajnou povahou.“
Poukazuje tiež na skutočnosť, že vo viacerých prípadoch bol objem finančných prostriedkov v zjavnom nepomere k povahe podnikateľskej činnosti či deklarovaným majetkovým pomerom klientov.
Nepovažuje to za adekvátne
Banka v reakcii pripomína, že oblasť boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti je mimoriadne zložitou a dynamickou oblasťou, v ktorej sa legislatíva, ako aj praktické usmernenia týkajúce sa transakcií neustále menia.
„Na rozdiel od polície, ktorá dané transakcie vyhodnocuje po niekoľkých rokoch, samotná finančná inštitúcia musí vyhodnocovať transakcie klientov výlučne na podklade informácií dostupných v reálnom čase,“ upozorňuje banka.
„Hodnotiť preto schopnosť bánk odhaľovať porušenia zákonov optikou a prostriedkami Policajného zboru nepovažujeme za adekvátne,“ uvádza sa v reakcii banky.
