Nemecký úrad pre finančný dohľad BaFin uložil nemeckej divízii americkej banky JPMorgan pokutu 45 miliónov eur pre nedostatky pri prevencii prania špinavých peňazí. Úrad o tom informoval v tlačovej správe. Podľa agentúr Reuters a AFP ide o najväčšiu pokutu, akú BaFin doteraz uložil.
Úrad tvrdí, že divízia sídliaca vo Frankfurte nad Mohanom v období od októbra 2021 do septembra 2022 neposkytovala včas správy o podozrivých transakciách. Výška pokuty bola podľa úradu stanovená s ohľadom na veľkosť tržieb pokutovaného podniku.
Americká JPMorgan sa vypracovala v jednu z najväčších bánk na nemeckom trhu, ktorý je pre ňu lákavý vďaka širokej základni bohatých klientov a stabilnému regulačnému prostrediu, píše Reuters.
„Pokuta sa týka starších zistení a načasovanie našich správ o podozrivých transakciách nenarušilo žiadne úradné vyšetrovanie,“ uviedla spoločnosť JPMorgan. „Sme pevne odhodlaní odhaľovať, odvracať a hlásiť pranie špinavých peňazí a finančné zločiny,“ dodala.
