Policajti už skôr uviedli, že podvodníci v snahe legalizovať peniaze sľubujú ľuďom možnosť privyrobiť si za testovanie bankových aplikácií.
Pražská polícia varovala pred ďalším spôsobom, akým sa páchatelia snažia legalizovať peniaze z trestnej činnosti. Pod zámienkou zablokovaného účtu alebo toho, že účet nemajú, požiadajú ľudí za finančnú odmenu, či si môžu dať napríklad zárobok poslať na ich účet a následne si peniaze vybrať z bankomatu. Ide však o peniaze z falošných investícií alebo podvodov a aj za takúto pomoc s ich legalizáciou hrozí ľuďom až rok väzenia, uviedol dnes na webe policajný hovorca Jan Daněk.
Podvodníci podľa polície zneužívajú dôveru, jazykovú bariéru alebo zložitú životnú situáciu ľudí, ktorých oslovujú cez sociálne siete, komunikačné aplikácie alebo osobne.
„Upozorňujeme na prípady, keď sa ľudia často z neznalosti dopúšťajú trestného činu legalizácie výnosov z trestnej činnosti, a to aj v jeho nedbanlivostnej forme. Tento trestný čin spočíva v tom, že osoba pomôže ukryť, previesť, prechovať alebo zakryť pôvod peňazí, ktoré pochádzajú z trestnej činnosti. Môže sa to stať aj vtedy, keď si dotyčný neuvedomuje, že ide o nelegálne prostriedky,“ skonštatoval hovorca.
Spomenul prípad pracovníčky hotela na Václavskom námestí. Zoznámila sa s cudzím mužom, ktorý pochádzal z rovnakej krajiny ako ona a ktorému umožnila využiť svoj bankový účet. Na účet jej prišlo 200-tisíc českých korún, teda približne 8 200 eur, ktoré si muž okamžite vybral v hotovosti z bankomatu. Podľa zistení polície však išlo o peniaze z podvodu. „Žena tak z nedbanlivosti umožnila legalizovať peniaze pochádzajúce z trestnej činnosti. Súd ju uznal za vinnú a uložil jej podmienečný trest odňatia slobody v dĺžke piatich mesiacov,“ doplnil hovorca.
Najmä cudzincov páchatelia podľa hovorcu presviedčajú, aby im umožnili využiť svoj účet, s legendou, že si hľadajú prácu, ale zamestnávateľ pri pohovore požaduje pre výplatu mzdy prístup k bankovému účtu, ktorý však nemajú.
Policajti už skôr uviedli, že podvodníci v snahe legalizovať peniaze sľubujú ľuďom možnosť privyrobiť si za testovanie bankových aplikácií. Brigádnikov požiadajú, aby si cez oficiálnu aplikáciu banky založili účet a napísali recenziu, ako sa im s aplikáciou pracovalo. Zároveň však musia podvodníkom poslať číslo novozaloženého účtu a prístupové údaje. Podvodníci ho následne využijú na legalizáciu peňazí z iných podvodov. Aj v týchto prípadoch ľuďom, ktorí s podvodníkmi spolupracujú, hrozí podľa polície trestné stíhanie.
