Írska centrálna banka potrestala európsku pobočku najväčšej svetovej kryptoburzy Coinbase pokutou 21,5 milióna eur. Podľa banky burza porušila povinnosť monitorovať transakcie, ktoré sú súčasťou opatrení v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, informovala agentúra Reuters.
Coinbase vo vyhlásení uviedla, že s pokutou súhlasila v rámci dohody o urovnaní sporu.
„Okrem toho spoločnosť Coinbase Europe trvala takmer tri roky, kým dokončila monitorovanie dotknutých transakcií,“ cituje z vyjadrení centrálnych bankárov web Irish Independent.
2708 zlých transakcií
Podľa centrálnych bankárov z dodatočného monitoringu vyplynulo nahlásenie 2708 podozrivých transakcií na ďalšiu analýzu príslušným útvarom a prípadnému vyšetrovaniu.
Pri niektorých transakciách išlo o podozrenie súvisiace so závažnou trestnou činnosťou vrátane prania špinavých peňazí, podvodov, obchodu s drogami, kybernetického zločinu alebo sexuálneho vykorisťovania detí.
Coinbase Europe, pobočka Coinbase na území EÚ, je registrovaná v Írsku. Patrí preto do jurisdikcie tamojších úradov.
