Rozsiahla investičná schéma smeruje pred súd. Vyšetrovatelia tvrdia, že výnosy starším klientom financovali vklady nových a časť peňazí išla na luxus.
Viac ako 6 200 podvedených investorov, vyše 91 miliónov eur a tri roky vyšetrovania. Polícia uzavrela jeden z najväčších kriminálnych prípadov posledných rokov spojených s investovaním a navrhla obžalovať jednu fyzickú a jednu právnickú osobu. Prípad spoločnosti WCA International sa tak posúva pred súd.
Ešte pred niekoľkými rokmi vystupovala WCA International ako úspešná investičná spoločnosť, ktorá klientom sľubovala nadpriemerné zhodnotenie vložených peňazí. Prostredníctvom siete obchodných partnerov, seminárov a motivačných podujatí si získala dôveru tisícov ľudí, ktorí jej zverili svoje úspory.
Keď sa však systém v roku 2023 zrútil a Mestský súd v Prahe poslal spoločnosť do konkurzu, ukázalo sa, že viac ako 6 200 investorov prišlo o vyše 91 miliónov eur.
Po takmer troch rokoch vyšetrovania sa prípad posúva do ďalšej fázy. Ako tento týždeň informovala na svojom webe Česká televízia, Národná centrála proti organizovanému zločinu navrhla podať obžalobu na jednu fyzickú a jednu právnickú osobu pre obzvlášť závažný zločin podvodu.
Spoločnosť, ktorej uverili tisíce ľudí
WCA International sa prezentovala ako investičná spoločnosť s medzinárodným zázemím. Klientom ponúkala niekoľko investičných produktov a tvrdila, že ich peniaze zhodnocuje obchodovaním na finančných trhoch a ďalšími investičnými aktivitami.
Spoločnosť vystupovala na verejných podujatiach, organizovala konferencie a budovala rozsiahlu sieť obchodných partnerov, ktorí privádzali nových klientov. Jej zakladateľom je Matouš Polák. Polícia však v súčasnej fáze konania meno obvinenej fyzickej osoby nezverejnila a hovorí iba o jednej fyzickej a jednej právnickej osobe.
Medzi najznámejších poškodených patrí šumavská obec Modrava, ktorej pohľadávka voči WCA presahuje 9,4 milióna eur. Práve prípad Modravy vyvolal rozsiahlu verejnú diskusiu o tom, ako môžu samosprávy nakladať s voľnými finančnými prostriedkami a aké riziká sú spojené s investíciami mimo bežných bankových produktov.
V období, keď sa spoločnosť začala rúcať, sa jej fungovaním zaoberala aj redakcia Forbesu, ktorá vtedy overovala informácie o jej zahraničnom pôsobení a pátrala po jej skutočnom zázemí.
Vtedajšia reportáž Forbesu nastolila množstvo otázok týkajúcich sa fungovania skupiny, jej firemnej štruktúry aj deklarovaných aktivít v zahraničí. Súčasne sa prípadom začali intenzívne zaoberať orgány činné v trestnom konaní.
Išlo o Ponziho schému
Podľa záverov Národnej centrály proti organizovanému zločinu systém nefungoval tak, ako ho spoločnosť prezentovala investorom. Kriminalisti počas vyšetrovania analyzovali rozsiahlu účtovnú dokumentáciu, bankové účty aj desaťtisíce finančných transakcií.
Podľa polície boli výnosy vyplácané starším investorom financované predovšetkým z peňazí nových klientov, nie zo ziskov z deklarovaných investícií. Vyšetrovatelia preto celý systém označujú za takzvanú Ponziho schému.
Polícia zároveň uviedla, že časť peňazí získaných od investorov sa podľa vyšetrovania použila na nákup luxusného majetku, okrem iného nehnuteľností v Spojených arabských emirátoch, motorového člna, drahých automobilov, mobilných telefónov či strieborných zliatkov.
Zároveň zaistila majetok, ktorý by v budúcnosti mohol slúžiť aspoň na čiastočné odškodnenie poškodených.
Návrh na podanie obžaloby ešte neznamená, že súd rozhodol o vine obvinených. Polícia odovzdala spis štátnemu zástupcovi s návrhom na podanie obžaloby. Ten teraz rozhodne o ďalšom procesnom postupe. Ak obžalobu podá, prípadom sa bude zaoberať súd.
Pre viac ako 6 200 poškodených investorov ide napriek tomu o významný posun. Od pádu spoločnosti uplynuli viac než tri roky a mnohí z nich stále čakajú nielen na rozhodnutie súdov, ale predovšetkým na odpoveď, či sa im podarí získať späť aspoň časť z viac ako 91 miliónov eur, ktoré podľa polície v spoločnosti zmizli.
